原標(biāo)題：江蘇中超控股股份有限公司 關(guān)于全資子公司簽署《電力傳輸用鋁合金 加工技術(shù)合作意向協(xié)議》的公告

證券代碼：002471           證券簡(jiǎn)稱：中超控股         公告編號(hào)：2021-129

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次簽署的協(xié)議屬于意向性的約定，具體的合作內(nèi)容和實(shí)施細(xì)節(jié)尚待進(jìn)一步落實(shí)和明確，公司將密切關(guān)注本協(xié)議涉及的各后續(xù)事宜，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行公司決策審批程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、本協(xié)議不會(huì)對(duì)公司本年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

3、公司不存在***近三年披露框架協(xié)議無后續(xù)進(jìn)展或未達(dá)預(yù)期的情況。

一、協(xié)議簽署概況

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）全資子公司江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)峰電纜）于2021年12月14日與有研工程技術(shù)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱有研工程）簽訂了《電力傳輸用鋁合金加工技術(shù)合作意向協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《意向協(xié)議》），雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意就聯(lián)合進(jìn)行鋁合金導(dǎo)線短流程制備加工技術(shù)及電力傳輸用鋁合金加工其他相關(guān)技術(shù)研究合作達(dá)成《意向協(xié)議》。

二、交易對(duì)手方介紹

名稱：有研工程技術(shù)研究院有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興科東大街11號(hào)

法定代表人：米緒軍

注冊(cè)資本：25836.57萬人民幣

成立日期：2018年1月11日

營(yíng)業(yè)期限：2018年1月11日至******

經(jīng)營(yíng)范圍：工程技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、通訊器材（不含衛(wèi)星地面接收、發(fā)射設(shè)備）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品；出租商業(yè)用房、辦公用房；技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；分析測(cè)試；金屬材料、半導(dǎo)體材料、超導(dǎo)材料、納米材料、3D打印材料和增材制造設(shè)備的產(chǎn)品研發(fā)（含樣機(jī)制造、檢測(cè)）及銷售；生產(chǎn)有色金屬材料。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事******和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

有研工程是有研科技集團(tuán)有限公司全資子公司，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。長(zhǎng)峰電纜與上述交易對(duì)手方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次簽署的協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度公司與有研工程未發(fā)生過類似業(yè)務(wù)。

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司

乙方：有研工程技術(shù)研究院有限公司

1、合作總則

（1）逐步建立全方位、深層次、多形式的產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合有效機(jī)制。

（2）結(jié)合遵循市場(chǎng)規(guī)律和自愿互利的原則，在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、平等合作、互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上進(jìn)行企業(yè)、研究院戰(zhàn)略合作。

（3）促進(jìn)雙方共同進(jìn)步，全力將科研成果轉(zhuǎn)化為可以帶來經(jīng)濟(jì)效益的生產(chǎn)力。

2、合作方式及內(nèi)容

（1）研發(fā)平臺(tái)建設(shè)合作

雙方互相參與并支持鋁合金導(dǎo)線加工技術(shù)與應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，圍繞加工技術(shù)與應(yīng)用開展合作，包括高層互訪、人員交流、科研項(xiàng)目合作、平臺(tái)共建、人員培訓(xùn)等，形成資源共享機(jī)制，提升共建研發(fā)平臺(tái)在行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的影響力。

（2）技術(shù)合作

針對(duì)鋁合金導(dǎo)線短流程制備加工技術(shù)等電力傳輸用鋁合金制備的相關(guān)技術(shù)開展合作，內(nèi)容包括鋁合金連鑄成形技術(shù)、鋁合金單絲鑄拉技術(shù)與模具設(shè)計(jì)、鋁合金熱處理工藝等，雙方共同推廣鋁合金導(dǎo)線短流程制備加工技術(shù)在電纜行業(yè)的應(yīng)用。

（3）科研項(xiàng)目合作

雙方充分發(fā)揮在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，開展產(chǎn)學(xué)研合作，解決有色金屬及其產(chǎn)品制造過程中遇到的瓶頸問題。聯(lián)合申報(bào)******、地方的研究課題以及獎(jiǎng)項(xiàng)，通過加強(qiáng)科研合作的多樣性和靈活性，提高雙方科研合作的廣度與深度及在相關(guān)領(lǐng)域的影響力。

（4）科技成果產(chǎn)業(yè)化合作

在科研合作的基礎(chǔ)上開展科技成果產(chǎn)業(yè)化方面的合作，探索新的合作模式，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化落地。

3、合作費(fèi)用

雙方基于本協(xié)議描述的合作內(nèi)容所發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)具體內(nèi)容另行協(xié)商并簽訂具體的合作協(xié)議共同遵守。

4、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

（1）本協(xié)議簽訂之前各方自身已擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及相應(yīng)權(quán)益仍歸各自獨(dú)立所有，不因本協(xié)議的簽訂和履行而改變。

（2）對(duì)雙方在后續(xù)具體合作項(xiàng)目中取得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需在相應(yīng)的合作合同或協(xié)議中另行約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)分享方案并明確所有權(quán)。

5、保密信息

（1）雙方必須履行保密義務(wù)，對(duì)由于工作關(guān)系得到或了解到的對(duì)方技術(shù)資料、工作進(jìn)展等技術(shù)和商業(yè)秘密不得向第三方泄露。

（2）非經(jīng)書面同意，雙方在本協(xié)議履行過程中所共同形成的技術(shù)成果不得向第三方轉(zhuǎn)移。

6、聯(lián)絡(luò)與執(zhí)行機(jī)制

（1）高層互訪機(jī)制

雙方建立高層互訪機(jī)制，高層管理人員每年定期或不定期會(huì)晤，就雙方合作方向、技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目進(jìn)展以及其他雙方關(guān)心的問題進(jìn)行通知和交換意見。

（2）工作推進(jìn)機(jī)制

建立日常工作推進(jìn)機(jī)制，負(fù)責(zé)本協(xié)議的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與執(zhí)行等工作。江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司為本協(xié)議甲方的總體管理部門和聯(lián)絡(luò)部門；有研工程技術(shù)研究院有限公司指定其特種加工技術(shù)與裝備事業(yè)部為本協(xié)議乙方的總體管理部門和聯(lián)絡(luò)部門。

運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理方式及多年積累的企業(yè)文化，先后與國(guó)內(nèi)外30余家知名企業(yè)建立了配套關(guān)系，如中壓電器生產(chǎn)線焊接組裝用翻轉(zhuǎn)工裝， 諾基亞手機(jī)生產(chǎn)線配套工裝夾具，鋼鐵研究總院光譜分析儀鑄鋁外殼、沖擊試驗(yàn)機(jī)，北京不銹鋼異型件加工，北京不銹鋼零件加工，空氣濾芯沖壓模具。

7、協(xié)議生效、變更、終止及其他

（1）雙方在任何時(shí)候都可以書面方式對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修訂或者終止。但單方面終止本協(xié)議的一方必須提前90天以書面方式通知另一方。本協(xié)議被單方提前終止，影響到另一方按照本協(xié)議、保密協(xié)議或者其他協(xié)議所約定權(quán)利義務(wù)的，該權(quán)利義務(wù)繼續(xù)有效。

（2）雙方合作中可根據(jù)具體技術(shù)研究項(xiàng)目需要邀請(qǐng)第三方參與相關(guān)項(xiàng)目的共同研究，但需另行簽訂相關(guān)合作協(xié)議

四、協(xié)議對(duì)公司的影響

本次《意向協(xié)議》的簽訂的有利于合作雙方發(fā)揮各自資源優(yōu)勢(shì)，提升公司在電力傳輸用鋁合金制備加工技術(shù)的研發(fā)水平，推進(jìn)******新型導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的科技成果轉(zhuǎn)化，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

五、存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、本次簽訂的協(xié)議屬于雙方合作意愿和基本原則的意向性初步約定，對(duì)協(xié)議簽署方的法律約束力較低；

2、項(xiàng)目存在合作方式、研發(fā)成果和市場(chǎng)業(yè)務(wù)前景等方面的不確定性；

3、意向協(xié)議作為各方推進(jìn)工作的依據(jù)，正式的開展尚需公司持續(xù)評(píng)估，進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析論證后，再行簽署正式的協(xié)議。對(duì)于未來實(shí)際簽訂或?qū)嵤┑木唧w合同，達(dá)到相關(guān)披露標(biāo)準(zhǔn)的，公司將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月十四日

證券代碼：002471            證券簡(jiǎn)稱：中超控股        公告編號(hào)：2021-130

江蘇中超控股股份有限公司

關(guān)于總經(jīng)理辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)于2021年12月14日收到霍振平先生遞交的書面辭職報(bào)告。霍振平先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、江蘇長(zhǎng)峰電纜有限公司董事長(zhǎng)和常州中超石墨烯電力科技有限公司董事長(zhǎng)職務(wù)?；粽衿较壬o職的主要原因是為了更專注于所擔(dān)任相關(guān)子公司董事長(zhǎng)的工作，騰出更多精力用于提升相關(guān)子公司企業(yè)管理水平、經(jīng)營(yíng)成果，領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)子公司創(chuàng)造更多效益，為公司發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

霍振平先生辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的正常進(jìn)行，相關(guān)工作會(huì)按公司規(guī)定進(jìn)行交接，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，霍振平先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司董事會(huì)對(duì)霍振平先生在任職公司總經(jīng)理期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月十四日

證券代碼：002471          證券簡(jiǎn)稱：中超控股        公告編號(hào)：2021-131

江蘇中超控股股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議由董事長(zhǎng)俞雷先生召集，并于2021年12月9日以專人送達(dá)或電子郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2021年12月14日上午10:00 在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。本次董事會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)俞雷先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，做出如下決議：

一、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名同意聘任俞雷先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期至第五屆董事會(huì)期滿為止。俞雷先生簡(jiǎn)歷詳見附件一。

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》內(nèi)容詳見2021年12月15日巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）。

（二）審議通過《關(guān)于擬明確公司當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略的議案》

鑒于公司目前外部風(fēng)險(xiǎn)逐步化解，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況較為穩(wěn)定，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)配置，增強(qiáng)后續(xù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力，擬進(jìn)一步明確當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略：

1、 深耕內(nèi)部管理。擬對(duì)公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部管理體制機(jī)制建設(shè)及對(duì)子公司的管控，設(shè)立高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)揮集體商議、整體謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、跟蹤督導(dǎo)及幫助、支持、指導(dǎo)子公司健康發(fā)展等職能，協(xié)助總經(jīng)理狠抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)工作，力求進(jìn)一步提高精細(xì)化管理水平，推動(dòng)公司整體發(fā)展。

2、 繼續(xù)以瘦身方式調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)輕裝前行。公司將繼續(xù)以電線電纜產(chǎn)業(yè)作為主業(yè)，在價(jià)格合理、交易風(fēng)險(xiǎn)較小的前提下進(jìn)一步處置閑置資產(chǎn)或處置部分效益不佳的子公司股權(quán)，集中優(yōu)質(zhì)資源提高個(gè)體子公司的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)效益***大化。

3、 有序開拓高端裝備制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)。在做好現(xiàn)有傳統(tǒng)電線電纜主業(yè)的同時(shí)，逐步加大高端裝備制造領(lǐng)域的投入：①重點(diǎn)扶持控股孫公司江蘇中超航宇精鑄科技有限公司的發(fā)展，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上逐步增加項(xiàng)目投資力度，利用上海交大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及兩機(jī)專項(xiàng)為依托幫助其產(chǎn)品快速實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，并培育其獨(dú)立登陸資本市場(chǎng)。②投資新能源鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)。由于鋰電池行業(yè)的高成長(zhǎng)性、高確定性和廣闊的市場(chǎng)前景，且鋰電池結(jié)構(gòu)件相對(duì)電線電纜而言，有著更高的毛利率和投資回報(bào)率，投資風(fēng)險(xiǎn)總體可控。為了公司長(zhǎng)期發(fā)展，嘗試有序進(jìn)入鋰電池配件行業(yè)，并視其發(fā)展情況決定是否納入上市公司體系。③大力發(fā)展充電樁產(chǎn)品應(yīng)用，目前公司部分充電樁用電纜產(chǎn)品已經(jīng)通過德國(guó)萊茵等權(quán)威機(jī)構(gòu)******，公司將利用現(xiàn)有的、長(zhǎng)期合作的優(yōu)質(zhì)客戶資源，著力擴(kuò)大充電樁產(chǎn)品的銷售規(guī)模。同時(shí)，加強(qiáng)與其他企業(yè)的合作，共同進(jìn)行充電樁周邊衍生產(chǎn)品的開發(fā)。

同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。表決結(jié)果為通過。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（三） 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

為進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)流程再造和制度改革，提高各項(xiàng)工作效率，公司擬對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整，調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件二。

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

（四） 審議通過《關(guān)于對(duì)外投資暨簽訂增資協(xié)議的議案》

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

具體內(nèi)容詳見《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）《關(guān)于對(duì)外投資暨簽訂增資協(xié)議的公告》。

（五） 審議通過《關(guān)于簽訂的議案》

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

2021年11月29日，公司于江西百思利科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱百思利科技）簽訂《合資協(xié)議》，雙方約定共同出資設(shè)立江蘇百思利中超新能源科技有限公司，具體內(nèi)容詳見2021年11月30日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立江蘇百思利中超新能源科技有限公司的公告》（公告編號(hào)：2021-121號(hào)）。為了加深雙方合作，加速公司在新能源鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司擬與百思利科技簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方約定：若公司成為百思利科技的控股股東，則江蘇百思利中超新能源科技有限公司成為百思利科技的全資子公司。

（六）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。表決結(jié)果為通過。

具體內(nèi)容詳見《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

二、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月十四日

附件一：

俞雷先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外******居留權(quán)，1976年6月出生，本科學(xué)歷。曾任江蘇中超電纜有限公司副總經(jīng)理兼陜西分公司經(jīng)理，宜興市中超蘇原汽車銷售有限公司監(jiān)事會(huì)主席，宜興三弦慶鈴汽車銷售有限公司監(jiān)事會(huì)主席，宜興市康樂機(jī)械貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)，北京中超陽光科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，無錫錫洲電磁線有限公司董事長(zhǎng)，江蘇中超控股股份有限公司副董事長(zhǎng)，新疆中超新能源電力科技有限公司董事，江蘇中超航宇精鑄科技有限公司董事，江蘇中超電纜股份有限公司總經(jīng)理，上海中超航宇精鑄科技有限公司董事，科耐特輸變電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，江蘇中超投資集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，江蘇中超電纜股份有限公司董事長(zhǎng)，江蘇中超企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)，江蘇沖超電纜有限公司執(zhí)行董事，江蘇中超電纜銷售有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

截止本公告日，俞雷先生未持有公司股份，俞雷先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。俞雷先生于2019年9月26日受到深交所通報(bào)批評(píng)處分，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，不存在《公司法》******百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。

附件二：

證券代碼：002471           證券簡(jiǎn)稱：中超控股          公告編號(hào)：2021-132

江蘇中超控股股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資暨簽訂增資協(xié)議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2021年12月14日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資暨簽訂增資協(xié)議的議案》，同意公司與江西百思利科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱百思利科技或標(biāo)的公司）及相關(guān)股東簽署《增資協(xié)議》，擬使用自有資金3,484.44萬元向百思利科技進(jìn)行增資：其中，49.1631萬元計(jì)入注冊(cè)資本，3,435.2769萬元計(jì)入資本公積。本次增資完成后，公司將持有目標(biāo)公司10%的股權(quán)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后即可實(shí)施，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、投資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：江西百思利科技有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594MA1NDB1L9B

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

4、法定代表人：鄧平華

5、注冊(cè)資本：442.468萬元人民幣

6、住所：江西省上饒市萬年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)豐收工業(yè)園

7、成立日期：2017年2月14日

8、營(yíng)業(yè)期限：2017年02月14日至無固定期限

9、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車零部件、新能源電池零配件的研發(fā)、制造、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

10、本次增資前后標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

11、 標(biāo)的公司及其股東與公司、公司持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)核查，目標(biāo)公司不屬于失信被執(zhí)行人。

12、 標(biāo)的公司***近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)具體如下：

截止2020年12月31日百思利科技資產(chǎn)總計(jì)19,686.75萬元，凈資產(chǎn)4,669.81萬元，負(fù)債總計(jì)15,016.94萬元；營(yíng)業(yè)收入4,849.32萬元，利潤(rùn)總額 -420.45萬元，凈利潤(rùn)-420.45萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

截止2021年9月30日百思利科技資產(chǎn)總計(jì)23,153.92萬元，凈資產(chǎn)5,584.92萬元，負(fù)債總計(jì)17,569.00萬元；營(yíng)業(yè)收入8,156.42萬元，利潤(rùn)總額 615.11萬元，凈利潤(rùn)615.11萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

13、合作方及其創(chuàng)始人簡(jiǎn)介：江西百思利科技有限公司，原名蘇州百思利新能源科技有限公司，2017年2月注冊(cè)于蘇州，2019年11月遷至江西省上饒市萬年縣，屬江西省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。百思利科技是一家專注新能源鋰電池精密結(jié)構(gòu)件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的公司，主營(yíng)產(chǎn)品是動(dòng)力鋰電池五大主材之一，具備獨(dú)立產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，是******高新技術(shù)企業(yè)。公司建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系，實(shí)施汽車行業(yè)通行的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系IATF16949：2016，以科學(xué)方法實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的管控，******成為多家動(dòng)力鋰電池頭部企業(yè)的核心供應(yīng)商。百思利科技法定代表人、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理鄧平華先生為鋰電池行業(yè)的資深專家，是國(guó)內(nèi)鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)研究及方向確定的主要參與者。鄧平華先生1999年畢業(yè)于上海交通大學(xué)工程力學(xué)專業(yè)，獲工學(xué)碩士學(xué)位；1999-2007，分別就職于東莞新科磁電廠（SAE）、FCI，從事研發(fā)工作；2007年加入ATL（東莞新能源科技有限公司），在產(chǎn)品設(shè)計(jì)部擔(dān)任主任工程師，負(fù)責(zé)18650結(jié)構(gòu)件的分析研究、論證評(píng)估及設(shè)計(jì)開發(fā)，EV電池從電芯-模組-電池包的研究開發(fā)；2009年，在ATL EV電芯設(shè)計(jì)部擔(dān)任代理負(fù)責(zé)人，2013年，加入CATL（寧德時(shí)代），擔(dān)任EV電池設(shè)計(jì)部門主管，負(fù)責(zé)電池的設(shè)計(jì)、開發(fā)、評(píng)估，代表公司參與制定動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

三、 協(xié)議主要內(nèi)容

甲方：江蘇中超控股股份有限公司

乙方：江西百思利科技有限公司

丙方：江西百思利科技有限公司原股東

1、本次投資方案

（1）各方同意，投資方本次增資標(biāo)的公司總額為3,484.44萬元，即投資方出資3,484.44萬元認(rèn)購(gòu)新增加注冊(cè)資本49.1631萬元，投資方總出資額高于公司新增注冊(cè)資本的3,435.2769萬元全部計(jì)為標(biāo)的公司的資本公積金。每一元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的出資價(jià)格為70.875元。增資完成后投資方占標(biāo)的公司總股本的10%。

（2）各方同意，投資方應(yīng)將本協(xié)議約定的投資金額以電匯方式付至標(biāo)的公司指定賬戶：投資方于本次交易正式生效后五個(gè)工作日內(nèi)支付首筆投資款人民幣壹仟萬元整（￥：10,000,000.00元）；投資方在標(biāo)的公司提供經(jīng)工商部門核準(zhǔn)的新修訂公司章程或章程修正案、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等文件后的十個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣壹仟萬元整（￥：10,000,000.00元）；完成工商變更登記后，投資方于2022年1月10日前完成剩余壹仟肆佰捌拾肆萬肆仟肆佰元整（￥：14,844,400.00元）款項(xiàng)的支付。

（3）投資方有權(quán)提名1人擔(dān)任標(biāo)的公司董事，各方同意在相關(guān)股東大會(huì)上投票贊成上述投資方提名的人士出任公司董事。標(biāo)的公司應(yīng)在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的同時(shí)辦理董事變更手續(xù)。

2、業(yè)績(jī)承諾

（1）標(biāo)的公司原股東對(duì)標(biāo)的公司2022年、2023年、2024年經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)承諾分別不低于2,500萬元、3,000萬元、4,000萬元。

（2）標(biāo)的公司業(yè)績(jī)低于約定承諾一定比例的，由實(shí)際控制人（經(jīng)營(yíng)者）或標(biāo)的公司回購(gòu)本次投資股份。

（3）若標(biāo)的公司無法完成業(yè)績(jī)承諾，則由實(shí)際控制人（經(jīng)營(yíng)者）或標(biāo)的公司向投資方補(bǔ)足差額。

3、后續(xù)安排

（1）各方同意，投資方根據(jù)對(duì)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)一步了解，有權(quán)在2022年12月31日前，按照此次投資價(jià)格繼續(xù)增加投資直至獲得標(biāo)的公司51%股權(quán)實(shí)現(xiàn)控股。

（2）各方同意，若投資方在完成本次投資后至2022年3月31日前，標(biāo)的公司接受不高于2,000萬元股權(quán)投資，則除新進(jìn)投資的投資價(jià)格與本次投資者價(jià)格相同外，標(biāo)的公司原股東對(duì)標(biāo)的公司2022年、2023年、2024年的經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)承諾分別不低于3,000萬元、4,000萬元、5,000萬元；若投資方在完成本次投資后至2022年3月31日前，標(biāo)的公司接受高于2,000萬元股權(quán)投資的，則標(biāo)的公司原股東應(yīng)提高對(duì)標(biāo)的公司承諾之業(yè)績(jī)，具體金額另行商議。

四、投資目的和對(duì)公司的影響

1、投資目的及影響

（1）公司在堅(jiān)持做好電纜主業(yè)的同時(shí)謀求新的突破。電線電纜行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)行業(yè)，2021年預(yù)計(jì)行業(yè)規(guī)模達(dá)到約1.5萬億元。公司在電線電纜行業(yè)深耕十余年，培育了一批客戶群體，但受累于原控股股東、實(shí)際控制人股權(quán)糾紛和惡意擔(dān)保，公司銀行融資規(guī)模一再被壓降，從2018年8月9日到2020年12月31日，各金融機(jī)構(gòu)合計(jì)壓縮了公司及子公司各項(xiàng)貸款5.36億元。近年來，公司一方面通過瘦身戰(zhàn)略，逐步補(bǔ)充流動(dòng)資金；另一方面加強(qiáng)內(nèi)部管理，通過壓縮兩項(xiàng)資金等方式，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，逐步擺脫影響。電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，普遍存在料重工輕的現(xiàn)象，主要生產(chǎn)原料銅材、鋁材占生產(chǎn)成本的70%-80%，尤其是今年以來銅價(jià)居高不下，對(duì)流動(dòng)資金的依賴程度更為突出。公司雖然采用以產(chǎn)定銷的策略，在接單時(shí)直接鎖定主要原材料價(jià)格，能夠相對(duì)保證毛利率，促進(jìn)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但要實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)卻存在很大的難度。因此，公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度出發(fā)，在堅(jiān)持做好電線電纜產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎(chǔ)上，謀求在高端制造和新能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的業(yè)績(jī)突破。

（2）新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展確定性強(qiáng)，市場(chǎng)潛力巨大。近年來，新能源已成為政府政策發(fā)力和企業(yè)積極布局的新產(chǎn)業(yè)方向，隨著******雙碳戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)落地，未來鋰電池、儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)能等新能源產(chǎn)業(yè)將迎來持續(xù)高增長(zhǎng)期，投資新能源符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，契合公司發(fā)展需要。根據(jù)GGII（高工鋰電）分析預(yù)計(jì)，2021年1月至6月，全球儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量達(dá)18GWh，較2020年1月至6月的10GWh同比增長(zhǎng)80%，其中中國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量為11GWh，較2020年1月至6月的5.5GWh同比增長(zhǎng)****。預(yù)計(jì)到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到416GWh，未來五年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為72.8%。目前，我國(guó)鋰電池行業(yè)正處于高速發(fā)展時(shí)期，作為鋰電池生產(chǎn)制造中不可或缺的配套產(chǎn)品，其市場(chǎng)需求量巨大。

（3）投資標(biāo)的具有良好客戶群體和研發(fā)能力。百思利科技是一家為電池廠提供標(biāo)準(zhǔn)或定制化產(chǎn)品和整體解決方案的專業(yè)電芯結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。其創(chuàng)始人和核心團(tuán)隊(duì)成員長(zhǎng)期從事于鋰電池的研究與開發(fā)，具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和深刻的行業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)。自百思利科技成立以來，已取得多項(xiàng)專利和核心技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)能力經(jīng)受了市場(chǎng)考驗(yàn)，其主要客戶為欣旺達(dá)（300207）、贛鋒鋰業(yè)（002460）等國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)知名企業(yè)，由于百思利科技目前正處于快速成長(zhǎng)期，此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合一方面可以緩解百思利科技在發(fā)展中面臨的資金缺口問題，借助上市公司的資金、品牌和其他資源實(shí)現(xiàn)助推發(fā)展；另一方面公司也將借此機(jī)會(huì)逐步了解新能源產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式、產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、投資回報(bào)等情況，并視本次投資情況決定是否進(jìn)一步加大投資，直至取得百思利科技的控股權(quán)。

（4）本次投資風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)造成不利影響。鑒于鋰電池行業(yè)的高成長(zhǎng)性以及本次投資完成后僅獲得百思利科技10%股權(quán)，且《增資協(xié)議》已對(duì)業(yè)績(jī)承諾和退出進(jìn)行了安排，董事會(huì)認(rèn)為此次投資百思利科技風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的獨(dú)立性和當(dāng)期業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，本次合作符合全體股東利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略，是公司在新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略布局的重要舉措，奠定了公司今后以電線電纜為主業(yè)，兼顧高端制造和新能源產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的戰(zhàn)略定位，有助于公司培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，不會(huì)對(duì)公司的主業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

2、存在風(fēng)險(xiǎn)

本次投資是公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)而做出的慎重決策，但仍可能存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，有可能面臨不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司董事會(huì)將積極關(guān)注該項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、備查文件

1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

2、《增資協(xié)議》。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月十四日

證券代碼：002471           證券簡(jiǎn)稱：中超控股          公告編號(hào)：2021-133

江蘇中超控股股份有限公司

關(guān)于召開2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2021年12月14日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議決定于2021年12月31日召開公司2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）會(huì)議召集人：本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月31日（星期五）下午13:30；

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月31日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月31日上午9:15至9:25，9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月31日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

（五）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以******次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2021年12月27日

（七）出席對(duì)象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡2021年12月27日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可以書面形式授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省宜興市西郊工業(yè)園振豐東路999號(hào)江蘇中超控股股份有限公司會(huì)議室。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于擬明確公司當(dāng)前發(fā)展戰(zhàn)略的議案》

該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2021年12月15日《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（cninfo.com.cn ）發(fā)布的相關(guān)公告。

該議案需經(jīng)股東大會(huì)以普通決議的方式進(jìn)行審議，由到會(huì)股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上同意方為通過。

公司將就本次股東大會(huì)議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

四、 會(huì)議登記事項(xiàng)：

（一）登記方式：

1、個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；

2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月29日下午5:00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。

（二）登記時(shí)間：2021年12月29日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：江蘇省宜興市西郊工業(yè)園振豐東路999號(hào)江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)辦公室；郵政編碼：214242。傳真：0510-87698298。信函請(qǐng)注股東大會(huì)字樣。

五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份******與投票程序

本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(//wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式

公司地址：江蘇省宜興市西郊工業(yè)園振豐東路999號(hào)江蘇中超控股股份有限公司；

聯(lián)系人：林丹萍；

電話：0510-87698298；

傳真：0510-87698298；

會(huì)議聯(lián)系郵箱：[email protected]。

（二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

七、備查文件

1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月十四日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投資者投票代碼：362471。

2、投票簡(jiǎn)稱：中超投票。

3、填報(bào)表決意見

對(duì)于本次股東大會(huì)審議的非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以******次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月31日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份******業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份******，取得深交所數(shù)字證書或深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份******流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)//wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

江蘇中超控股股份有限公司

2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

本人（本公司）作為江蘇中超控股股份有限公司股東，茲委托         先生/女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于2021年12月31日召開的江蘇中超控股股份有限公司2021年第十二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/本公司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件，并按照下列指示行使表決權(quán)：

注：1、本次股東大會(huì)議案1.00只能用√方式填寫，每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)意見只能選擇一項(xiàng)，多選或不選視為棄權(quán)。

2、委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

3、本授權(quán)委托書應(yīng)于2021年12月29日前填妥并通過專人、郵寄、傳真或電子郵件形式送達(dá)本公司。

4、如委托股東為法人單位，則必須加蓋法人印章。

證券代碼：002471         證券簡(jiǎn)稱：中超控股        公告編號(hào)：2021-128

江蘇中超控股股份有限公司

關(guān)于控股孫公司取得發(fā)明專利證書的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日，江蘇中超控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）控股孫公司江蘇中超航宇精鑄科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱江蘇精鑄）收到中華人民共和國(guó)******知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的《發(fā)明專利證書》，具體情況如下：

序號(hào)1發(fā)明采用基于復(fù)雜薄壁高溫合金鑄件廣泛存在的大面積薄壁和變截面結(jié)構(gòu)特征，抽象出共性的薄板狀、變截面臺(tái)階狀特征的鑄件，進(jìn)行補(bǔ)焊性能評(píng)價(jià)；有效克服了現(xiàn)有補(bǔ)焊機(jī)理研究嚴(yán)重脫離工程應(yīng)用的弊端，對(duì)工程鑄件補(bǔ)焊修復(fù)實(shí)踐具有非常高的指導(dǎo)作用；采用機(jī)加打孔模擬鑄造缺陷，規(guī)避了實(shí)際鑄造缺陷出現(xiàn)位置難以控制的問題，有利于揭示共性規(guī)律；而且通過不同補(bǔ)焊次數(shù)鑄件的力學(xué)性能測(cè)試與組織分析研究，可以獲得不同牌號(hào)高溫合金材料的補(bǔ)焊工藝性以及補(bǔ)焊次數(shù)限制，對(duì)航空航天飛行器各類復(fù)雜薄壁高溫合金鑄件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定具有很強(qiáng)的參考價(jià)值。

序號(hào)2發(fā)明基于凝固基本原理，通過對(duì)棒狀鑄件的局部結(jié)構(gòu)進(jìn)行熱結(jié)設(shè)計(jì)，制備含不同缺陷組態(tài)的高溫合金棒狀鑄件。采用高能量高分辨的同步輻射技術(shù)穿透高溫合金薄片試樣，獲得疲勞裂紋擴(kuò)展路徑，再通過圖像三維疊加，還原出高溫合金試棒中疲勞裂紋真實(shí)擴(kuò)展路徑，克服了以往采用掃描電鏡方法只能觀察試樣表面的弊端?；谖⒎e分的理念，通過試棒切片分步檢測(cè)，也較好的規(guī)避了同步輻射在高溫合金中穿透厚度薄的局限性，充分發(fā)揮其分辨率高的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使含缺陷高溫合金疲勞裂紋擴(kuò)展真實(shí)路徑成為可能，為含缺陷高溫合金鑄件疲勞性能精準(zhǔn)預(yù)測(cè)提供基礎(chǔ)。

截至本公告日，江蘇精鑄專利情況如下表所示：

發(fā)明專利的取得短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司及相關(guān)孫公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，但有利于豐富公司******技術(shù)儲(chǔ)備，提高江蘇精鑄的科技成果轉(zhuǎn)化能力及在航空航天精密鑄件制造上的水平，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月十四日